Bradesco (BBDC4) é multado em R$ 92,2 mi pelo Banco Central

Marcello Sigwalt
null

Crédito: Site Jota Info

Trinta dias. Esse o prazo exíguo dado pelo Banco Central (BC) para que o Bradesco (BBDC3 e BBDC4) pague uma multa de R$ 92,2 milhões, devido a problemas relacionados à operação no mercado de câmbio. As informações são do Estadão/Broadcast.

Multa milionária

Além da cobrança milionária, o gigante bancário terá de arcar com outros R$ 350 mil, também em multas aplicadas pela autarquia a oito funcionários da instituição financeira privada.

Plano de ação

Também é de um mês o tempo disponível para que o Bradesco apresente um plano de ação para prevenção contra lavagem de dinheiro, que poderá ser aprovado ou não pela autarquia.

Faça você mesmo o rebalanceamento de sua carteira de investimentos

Caso este seja rejeitado, a instituição financeira terá outro prazo idêntico para apresentar outra versão do plano.

Dúvidas sobre como investir? Consulte nosso Simulador de Investimentos

Auditoria independente

Outra determinação é a contratação de uma auditoria independente encarregada de elaborar um relatório sobre o cumprimento das obrigações e dos prazos por parte do Bradesco.

Monitore completamente sua Carteira

Com a assinatura do termo – com validade de 19 meses – foi suspenso pelo BC o processo administrativo contra o Bradesco.

Procedimentos aprimorados

O termo de compromisso prevê que o Bradesco terá de “aprimorar seus procedimentos relativos a operações de câmbio, no tocante à comprovação do domicílio no exterior dos beneficiários das remessas de recursos, e abster-se de deixar de verificar a regularidade das operações de câmbio, em situações similares à relatada no PE 166266”.

Medidas administrativas

Em caso de descumprimento das determinações, o Bradesco poderá sofrer medidas administrativas e judiciais.

Ferramenta ajuda na escolha de suas ações de acordo com balanços

Os benefícios de se ter um assessor de investimentos

‘Movimentações atípicas’

De igual forma, “movimentações atípicas de recursos na forma da lei nº 9.613 (3.3.1998)” terão de ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A lei mencionada diz respeito a crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, além da prevenção à utilização do sistema financeiro para atos ilícitos.

Planilha de ações: baixe e faça sua análise para investir