Bradesco (BBDC4) é multado em R$ 92,2 mi pelo Banco Central

Marcello Sigwalt
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Crédito: Site Jota Info

Trinta dias. Esse o prazo exíguo dado pelo Banco Central (BC) para que o Bradesco (BBDC3 e BBDC4) pague uma multa de R$ 92,2 milhões, devido a problemas relacionados à operação no mercado de câmbio. As informações são do Estadão/Broadcast.

Multa milionária

Além da cobrança milionária, o gigante bancário terá de arcar com outros R$ 350 mil, também em multas aplicadas pela autarquia a oito funcionários da instituição financeira privada.

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Plano de ação

Também é de um mês o tempo disponível para que o Bradesco apresente um plano de ação para prevenção contra lavagem de dinheiro, que poderá ser aprovado ou não pela autarquia.

Caso este seja rejeitado, a instituição financeira terá outro prazo idêntico para apresentar outra versão do plano.

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Auditoria independente

Outra determinação é a contratação de uma auditoria independente encarregada de elaborar um relatório sobre o cumprimento das obrigações e dos prazos por parte do Bradesco.

Com a assinatura do termo – com validade de 19 meses – foi suspenso pelo BC o processo administrativo contra o Bradesco.

Procedimentos aprimorados

O termo de compromisso prevê que o Bradesco terá de “aprimorar seus procedimentos relativos a operações de câmbio, no tocante à comprovação do domicílio no exterior dos beneficiários das remessas de recursos, e abster-se de deixar de verificar a regularidade das operações de câmbio, em situações similares à relatada no PE 166266”.

Medidas administrativas

Em caso de descumprimento das determinações, o Bradesco poderá sofrer medidas administrativas e judiciais.

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‘Movimentações atípicas’

De igual forma, “movimentações atípicas de recursos na forma da lei nº 9.613 (3.3.1998)” terão de ser comunicadas ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

A lei mencionada diz respeito a crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores, além da prevenção à utilização do sistema financeiro para atos ilícitos.

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